Kucoin否认因KYC政策引发的77.6%比特币储备下降指控

发布时间：2025-05-17 15:14:06 来源：三茶六礼网 作者：风向标

全球知名加密货币交易所Kucoin近日公开驳斥了关于其比特币储备自2023年6月5日KYC（了解您的客户）谣言传播以来大幅下降77.6%的指控，并宣布将于6月28日实施强制性的实名制验证系统。据Onchain School数据分析显示，Kucoin的比特币储备在这一期间确实出现了显著减少。

尽管中心化交易所在近年来普遍面临储备下降的趋势，但Kucoin的急剧下滑引发了市场关注。分析公司指出，这反映了用户对隐私保护和合规政策的高度敏感。

Kucoin驳斥比特币储备下降超过77%的指控

提供的数据实际上是不正确且具有高度误导的。 Kucoin保持强大的BTC储备，这些数字不能反映我们的实际持有量。

我们对这种未验证的主张的发表非常关注，并敦促@cryptoquant_com负责任地采取行动……

-Kukin（@kukink）2025年5月6日

作为全球最大的数字资产交易平台之一，Kucoin的比特币储备自2023年中期开始出现显著下滑，正值关于KYC政策升级的消息传播之际。根据Onchain School的数据，Kucoin的比特币储备从18,300 BTC下降至仅剩4,100 BTC，降幅高达77.6%。

该分析公司指出，此次下降始于2023年6月5日关于KYC改革的传言出现之后。Kucoin官方则回应称，相关数据存在误导性，未能准确反映其真实储备状况。

“提供的数据实际上是不正确且高度误导的。库康维持强大的BTC储备，这些数字并不能反映我们的实际持有量。”

–Kucoin.

Kucoin方面表示，对这些未经核实的指控感到严重关切，并呼吁CryptoQuant在发布可能影响市场信心的数据时更加审慎。

根据Kucoin官方网站的数据，在本文发布时，其BTC储备比例为106%，用户总资产管理规模约为9,751 BTC，钱包内资产达到10,306 BTC。

OnChain学校显示Kucoin比特币储备下降77.6%

强制性KYC公告后，Kucoin损失了超过77%的BTC储备

“链上的数据显示，从18,300 BTC下降到仅4,100 BTC，标记为14,200 BTC的净流出 - 降低了77.6%。” - 经过@Onchainschool pic.twitter.com/DCnjEHbTdv

- cryptoquant.com（@cryptoquant_com）2025年5月5日

CryptoQuant分析认为，随着6月28日Kucoin正式宣布所有新注册用户需完成KYC验证，资金流出量进一步增加。OnChain School强调，总计超过14,000 BTC的流出与Kucoin KYC政策的时间节点密切相关。

尽管交易所储备下降是行业普遍现象，但Kucoin的下降速度和规模尤其引人注目。OnChain School指出，此事件凸显了用户对合规政策变化的高度敏感，尤其是当涉及隐私问题时。

Kucoin明确表示，现有用户也需完成KYC流程以访问关键服务，例如新存款功能。不过，用户仍可有限度地使用提款和赎回产品等功能。

此次KYC升级是Kucoin努力与全球反洗钱（AML）法规保持一致的重要举措。KuCoin表示，此举旨在应对日益严格的国际合规标准。

美国法律压力的增加也是推动这一政策调整的原因之一。2024年，美国检察官指控Kucoin及其母公司Peken Global Limited违反了反洗钱和KYC法规。

起诉书指出，Kucoin允许数十亿美元的可疑交易通过其平台，而自2017年以来，尽管为超过150万美国客户提供服务，却长期缺乏有效的KYC或AML计划，期间收取了超过1.84亿美元的费用。

最终，Kucoin同意支付2.97亿美元罚款，并至少两年退出美国市场，同时承诺实施强制性KYC政策。

交易所还补充道，KYC验证需通过API提交，用户每账户只需验证一次，主账户下的常规子账户不受KYC规则限制。

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