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澳大利亚加密货币交易所 Cointree 因延迟提交可疑活动报告被罚款

发布时间：2025-06-03 03:06:31 来源：三茶六礼网作者：理财

澳大利亚金融情报机构对位于墨尔本的加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公司未能在规定时间内提交可疑活动报告。

据澳大利亚交易报告和分析中心称，在加密货币交易所主动披露其未能履行反洗钱报告义务后，澳大利亚交易报告和分析中心采取了执法行动。陈述星期四。

SMR 是强制申报当受监管实体怀疑某项交易可能与洗钱或恐怖主义融资等犯罪活动有关时，他们就会提交此类报告。

AUSTRAC 表示，延迟报告阻碍了执法部门对新出现的威胁迅速采取行动的能力。

AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示：“我们需要尽快对这些报告采取行动，这就是设定时间表的原因——这使我们能够跟上步伐，并向我们的合作伙伴发出涉嫌犯罪行为的警报。”

实体必须在怀疑洗钱后三个工作日内提交 SMR，或在怀疑恐怖主义融资后 24 小时内提交 SMR。

托马斯承认 Cointree 全力配合，主动报告了该问题，并且目前正在“采取积极措施修复其系统和控制”。

该机构指出，如果没有这样的合作，监管反应可能会更加严厉。

Cointree 尚未回应解密请求评论。

打击犯罪

此次罚款是澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 加强对澳大利亚数字货币交易行业监管力度的一部分，该中心认为该行业容易受到犯罪分子滥用。

2024 年，AUSTRAC 将假名性、全球影响力和转移速度等风险列为该行业的主要关注点。

此后，它对13家加密货币企业并警告其他 50 多人可能不遵守规定。

监管机构最近处理了休眠注册问题，警告非活跃大宗商品交易所“要么用，要么失去”比如面临取消或自愿退出。预计很快将发布注册服务提供商的公共注册系统。

在这些举措中，上周澳大利亚政府任命安德鲁·查尔顿 (Andrew Charlton) 担任科学、技术和数字经济部助理部长，这是推动加密监管现代化和加强数字资产领域监管的更广泛举措的一部分。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱