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AUSTRAC因延迟报告可疑活动对Cointree处以7.5万美元罚款

发布时间：2025-05-23 09:18:26 来源：三茶六礼网作者：白银TD

澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 近日对墨尔本加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公司未能及时提交可疑活动报告。这一事件凸显了 AUSTRAC 对加密货币行业加强监管的决心。

AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，及时报告对于预防金融犯罪至关重要，并警告称，不合规的公司将面临更加严格的执法行动。

Cointree 在主动披露其报告错误后，正在努力改进内部合规系统，以避免类似问题再次发生。

据消息人士透露，在 Cointree 主动披露其未能履行反洗钱报告义务后，AUSTRAC 迅速采取了执法行动。

AUSTRAC 强调，延迟报告严重妨碍了执法部门应对新兴威胁的能力。托马斯指出，设定报告最后期限是为了确保快速反应，并为该机构提供时间评估信息，同时在发现非法活动时向合作伙伴发出警报。

根据规定，企业必须在三个工作日内提交可疑事项报告（SMR），如果怀疑涉及洗钱行为；如果是恐怖主义融资行为，则需在 24 小时内报告。

尽管如此，托马斯对 Cointree 的合作态度表示认可，并指出该公司主动报告问题并采取措施纠正其系统和控制流程。他补充道，如果没有这种合作，处罚可能会更加严厉。

此次罚款是 AUSTRAC 打击澳大利亚数字货币交易行业的一部分。AUSTRAC 曾公开表示，该行业“存在被用于犯罪目的的风险”。

2024 年，AUSTRAC 指出匿名性、全球覆盖范围和快速传输速度是加密货币行业的三大风险。自那时起，已有超过 50 家公司因可能违规收到警告，另有 13 家公司受到执法行动处罚。

为了进一步现代化加密货币监管并加强对数字资产领域的监督，澳大利亚政府上周任命安德鲁·查尔顿（Andrew Charlton）为科学、技术和数字经济助理部长。

此前，AUSTRAC 披露其正在严厉打击不活跃的加密货币交易所，以阻止诈骗分子利用这些平台从事非法活动。AUSTRAC 呼吁已注册但不再运营的交易所主动注销或终止注册。

一位发言人表示，在 AUSTRAC 注册的 427 家数字货币交易所中，约有 25% 可能已停止运营。由于犯罪分子更倾向于利用休眠状态的企业，AUSTRAC 开始审查注册记录，以确保只有真实且活跃的交易所被列入名单。

该计划旨在配合即将修改的洗钱法，新规要求加密货币交易平台从 2026 年 3 月 31 日起在 AUSTRAC 注册。

此外，AUSTRAC 联系了所有看似未进行交易的加密货币交易所。托马斯于 4 月 29 日表示，将指示这些处于休眠状态的交易所“要么使用，要么丢失”。他强调，注册公司必须保持信息最新，包括是否继续提供服务的详细情况。

与此同时，包括加密货币 ATM 提供商在内的其他公司，若希望向澳大利亚人提供现金到加密货币的兑换服务，也必须首先在 AUSTRAC 注册。

面对日益猖獗的金融犯罪，AUSTRAC 致力于加强澳大利亚加密货币领域的监管，同时监控逃税、洗钱和恐怖主义融资等违法行为。

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